|
| | اشتباه بعمليات احتيال في (ACM) |   |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
abu alfadil
عدد الرسائل : 47
تاريخ التسجيل : 28/02/2009
 |  موضوع: اشتباه بعمليات احتيال في (ACM)  السبت أبريل 25, 2009 9:13 am | |
| ACM founders Alexandre Axarlis and Lloyd La Marca: the company declines to respond to Swisster's questions
 Laurent Guiraud
Police raid Geneva forex firm in fraud probe
by Malcolm Curtis
Geneva - 03 April 2009 | 18:05
EXCLUSIVE: A squad of 28 police officers raid the downtown Geneva offices of currency trading company ACM and seize documents, a computer and other evidence in a suspected financial fraud case. Swisster discovers the unprecedented affair, being directed by an inspector and detective for the cantonal force’s financial fraud brigade, may take weeks to unravel and has involved the questioning of top officials from the company, who are refusing to comment.
Geneva police are continuing to investigate a foreign exchange trading company based in the city after launching an unprecedented raid of the firm’s downtown offices, a spokesman for the cantonal force said Friday.
Swisster has learned that a squad of officers raided the premises of ACM (Advanced Currency Markets) on Thursday morning seeking evidence in relation to a suspected financial fraud case.
“I can confirm to you that yesterday 28 police officers went to the offices (of ACM),” Geneva police spokesman Patrick Pulh told Swisster. Police took away documents, a computer and other evidence from the company’s premises at 50, rue du Rhône, he said.
In addition, senior officials were questioned by police, although Pulh said no-one has been arrested. A company employee told Swisster that a trader and four of the company’s senior management, including Nicholas Bang, deputy general manager and one of ACM’s founders, were contacted at their homes early Thursday and taken in for questioning.
“We are being told that it has to do with a client from two years ago based in Mexico who had lost a lot of money from the company,” the informant said. “The client was looking for documents to see if there was any misappropriation.”
Pulh confirmed that senior company officials were questioned but could not go into details. “At this moment no one has been arrested,” he said. An inspector and a detective from the cantonal police force’s financial fraud brigade are directing the investigation, Pulh said.
“It could take a few days or a few weeks to work on this case,” he said. “We are at the beginning of the investigation so that’s why we are not saying what kind of charges are being looked at . . . it’s early in the investigation.”
ACM did not immediately respond to an emailed request from Swisster for a statement about the investigation from company CEO Lloyd La Marca, or another representative. “I’m afraid we cannot comment on it,” said Claudia Schulz, a marketing spokesman for the company. "Personally I would not take responsibility for commenting." Schulz said she would pass on Swisster's request to the company's marketing manager.
News from: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ترجمة الكترونية عن طريق جوجل
حصري : تشكيلة من 28 من ضباط الشرطة مداهمة مكاتب جنيف وسط تداول العملات شركة إيه سي إم والاستيلاء على مستندات وجهاز كمبيوتر وغيرها من الأدلة في قضية احتيال مالية يشتبه. Swisster يكتشف الامر الذي لم يسبق له مثيل ، وتوجه من قبل مفتش المباحث والكانتونات لقوات لواء الاحتيال المالي ، قد يستغرق أسابيع لكشف وشمل استجواب كبار المسؤولين من الشركة ، والذين يرفضون التعليق.
جنيف الشرطة تواصل التحقيق في تعاملات الصرف الاجنبي شركة مقرها في المدينة بعد ان شن هجوم غير مسبوق من وسط مكاتب الشركة ، وقال متحدث باسم قوة الكانتونات اليوم الجمعة.
Swisster علمت فرقة من ضباط وداهمت مبنى إيه سي إم (متقدم في أسواق العملات) صباح اليوم الخميس في البحث عن أدلة على وجود حالة يشتبه في الاحتيال المالي.
"استطيع ان اؤكد لكم ان لامس 28 من رجال الشرطة توجهوا الى مكاتب (إيه سي إم) ، و" المتحدث باسم شرطة جنيف باتريك Pulh قال Swisster. القت الشرطة وثائق والحاسوب وغيرها من الأدلة من مقر الشركة في 50 شارع دو Rhône ، قال.
وبالإضافة إلى ذلك ، من كبار المسؤولين للاستجواب من قبل الشرطة ، على الرغم من عدم Pulh ان يتم القبض على احد. وقال موظف الشركة Swisster أن التاجر وأربعة من كبار مدراء الشركة ، بمن فيهم نيكولاس بانغ ، نائب المدير العام وأحد مؤسسي إيه سي إم ، وتم الاتصال من منازلهم في وقت مبكر من اليوم الخميس واقتيد للاستجواب.
"يقال لنا إن الأمر يرتبط العميل من قبل عامين ومقره المكسيك الذين فقدوا الكثير من المال من الشركة ،" المخبر. "ويتطلع العملاء للحصول على وثائق لمعرفة ما اذا كان هناك اختلاس".
Pulh ان كبار مسؤولي الشركة جرى استجواب ولكنه لم يتمكن من الدخول في تفاصيل. "وفي هذه اللحظة لم يتم القبض على احد". مفتش المباحث والكانتونات من قوة الشرطة في الاحتيال المالي لواء توجه التحقيق ، Pulh.
وأضاف "قد يستغرق بضعة أيام أو أسابيع قليلة للعمل على هذه القضية". واضاف "اننا في بداية التحقيق ولهذا السبب نحن لا نقول ما هو نوع التهم التي يجري النظر فيها. . . انها في مرحلة مبكرة من التحقيق ".
إيه سي إم لا تستجيب على الفور لطلب من Swisster بالبريد الالكتروني لبيان عن التحقيق من الرئيس التنفيذي لشركة لويد ماركا لوس انجليس ، أو ممثل آخر. واضاف "اخشى اننا لا نستطيع التعليق على ذلك" كلوديا شولتز ، والتسويق وقال متحدث باسم الشركة. "انا شخصيا لن تحمل المسؤولية عن التعليق". شولز انها ستنتقل Swisster على طلب الشركة ومدير التسويق. |
|  | | | | اشتباه بعمليات احتيال في (ACM) | |
|
مواضيع مماثلة |  |
|
| | صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| | اشتباه بعمليات احتيال في (ACM) | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
abu alfadil
عدد الرسائل : 47
تاريخ التسجيل : 28/02/2009
| | موضوع: اشتباه بعمليات احتيال في (ACM) السبت أبريل 25, 2009 9:13 am | |
| ACM founders Alexandre Axarlis and Lloyd La Marca: the company declines to respond to Swisster's questions
Laurent Guiraud
Police raid Geneva forex firm in fraud probe
by Malcolm Curtis
Geneva - 03 April 2009 | 18:05
EXCLUSIVE: A squad of 28 police officers raid the downtown Geneva offices of currency trading company ACM and seize documents, a computer and other evidence in a suspected financial fraud case. Swisster discovers the unprecedented affair, being directed by an inspector and detective for the cantonal force’s financial fraud brigade, may take weeks to unravel and has involved the questioning of top officials from the company, who are refusing to comment.
Geneva police are continuing to investigate a foreign exchange trading company based in the city after launching an unprecedented raid of the firm’s downtown offices, a spokesman for the cantonal force said Friday.
Swisster has learned that a squad of officers raided the premises of ACM (Advanced Currency Markets) on Thursday morning seeking evidence in relation to a suspected financial fraud case.
“I can confirm to you that yesterday 28 police officers went to the offices (of ACM),” Geneva police spokesman Patrick Pulh told Swisster. Police took away documents, a computer and other evidence from the company’s premises at 50, rue du Rhône, he said.
In addition, senior officials were questioned by police, although Pulh said no-one has been arrested. A company employee told Swisster that a trader and four of the company’s senior management, including Nicholas Bang, deputy general manager and one of ACM’s founders, were contacted at their homes early Thursday and taken in for questioning.
“We are being told that it has to do with a client from two years ago based in Mexico who had lost a lot of money from the company,” the informant said. “The client was looking for documents to see if there was any misappropriation.”
Pulh confirmed that senior company officials were questioned but could not go into details. “At this moment no one has been arrested,” he said. An inspector and a detective from the cantonal police force’s financial fraud brigade are directing the investigation, Pulh said.
“It could take a few days or a few weeks to work on this case,” he said. “We are at the beginning of the investigation so that’s why we are not saying what kind of charges are being looked at . . . it’s early in the investigation.”
ACM did not immediately respond to an emailed request from Swisster for a statement about the investigation from company CEO Lloyd La Marca, or another representative. “I’m afraid we cannot comment on it,” said Claudia Schulz, a marketing spokesman for the company. "Personally I would not take responsibility for commenting." Schulz said she would pass on Swisster's request to the company's marketing manager.
News from: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ترجمة الكترونية عن طريق جوجل
حصري : تشكيلة من 28 من ضباط الشرطة مداهمة مكاتب جنيف وسط تداول العملات شركة إيه سي إم والاستيلاء على مستندات وجهاز كمبيوتر وغيرها من الأدلة في قضية احتيال مالية يشتبه. Swisster يكتشف الامر الذي لم يسبق له مثيل ، وتوجه من قبل مفتش المباحث والكانتونات لقوات لواء الاحتيال المالي ، قد يستغرق أسابيع لكشف وشمل استجواب كبار المسؤولين من الشركة ، والذين يرفضون التعليق.
جنيف الشرطة تواصل التحقيق في تعاملات الصرف الاجنبي شركة مقرها في المدينة بعد ان شن هجوم غير مسبوق من وسط مكاتب الشركة ، وقال متحدث باسم قوة الكانتونات اليوم الجمعة.
Swisster علمت فرقة من ضباط وداهمت مبنى إيه سي إم (متقدم في أسواق العملات) صباح اليوم الخميس في البحث عن أدلة على وجود حالة يشتبه في الاحتيال المالي.
"استطيع ان اؤكد لكم ان لامس 28 من رجال الشرطة توجهوا الى مكاتب (إيه سي إم) ، و" المتحدث باسم شرطة جنيف باتريك Pulh قال Swisster. القت الشرطة وثائق والحاسوب وغيرها من الأدلة من مقر الشركة في 50 شارع دو Rhône ، قال.
وبالإضافة إلى ذلك ، من كبار المسؤولين للاستجواب من قبل الشرطة ، على الرغم من عدم Pulh ان يتم القبض على احد. وقال موظف الشركة Swisster أن التاجر وأربعة من كبار مدراء الشركة ، بمن فيهم نيكولاس بانغ ، نائب المدير العام وأحد مؤسسي إيه سي إم ، وتم الاتصال من منازلهم في وقت مبكر من اليوم الخميس واقتيد للاستجواب.
"يقال لنا إن الأمر يرتبط العميل من قبل عامين ومقره المكسيك الذين فقدوا الكثير من المال من الشركة ،" المخبر. "ويتطلع العملاء للحصول على وثائق لمعرفة ما اذا كان هناك اختلاس".
Pulh ان كبار مسؤولي الشركة جرى استجواب ولكنه لم يتمكن من الدخول في تفاصيل. "وفي هذه اللحظة لم يتم القبض على احد". مفتش المباحث والكانتونات من قوة الشرطة في الاحتيال المالي لواء توجه التحقيق ، Pulh.
وأضاف "قد يستغرق بضعة أيام أو أسابيع قليلة للعمل على هذه القضية". واضاف "اننا في بداية التحقيق ولهذا السبب نحن لا نقول ما هو نوع التهم التي يجري النظر فيها. . . انها في مرحلة مبكرة من التحقيق ".
إيه سي إم لا تستجيب على الفور لطلب من Swisster بالبريد الالكتروني لبيان عن التحقيق من الرئيس التنفيذي لشركة لويد ماركا لوس انجليس ، أو ممثل آخر. واضاف "اخشى اننا لا نستطيع التعليق على ذلك" كلوديا شولتز ، والتسويق وقال متحدث باسم الشركة. "انا شخصيا لن تحمل المسؤولية عن التعليق". شولز انها ستنتقل Swisster على طلب الشركة ومدير التسويق. |
| | | | | | اشتباه بعمليات احتيال في (ACM) | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| | صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
